Se tiver, por exemplo, efetuado uma transação, ainda que ocasional, de montante igual ou superior a 15 mil euros, independentemente de a transação ser realizada através de uma única operação ou de várias operações que aparentem estar relacionadas entre si, o alarme da banco vai disparar.
Já com o BPN, BES e Banif o alarme foi abafado, por governantes, futuros PR, comunicação social entre outros.
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Podem ler aqui sobre branqueamento de capitais.
httphttp://www.dinheirovivo.pt/banca/fez-uma-transferencia-de-15-mil-euros-sistema-de-alarme-do-banco-dispara/://www.dinheirovivo.pt/banca/fez-uma-transferencia-de-15-mil-euros-sistema-de-alarme-do-banco-dispara/